董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各 種法令、公司章程及股東會決議以行使職權，並致力於股東權益極大化。
董事會目前每季至少召開一次，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。

• 董事(含獨立董事)選任方式：
  本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，悉依公司法及證券交易 法等相關法令規定辦理。
• 董事(含獨立董事)過程：
  本公司董事任期屆滿前，董事會依公司章程規定決議於民國 111 年股東常會中改選 9 名董事，其中 4 名為獨立董事，並決議董事候選人提名受理期間自民國 111 年 4 月 15 日至111 年 4 月 25 日止。
  本公司於民國 111 年 3 月 22 日依公司法第 192 條之 1 之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公 司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應於提名期 間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、獨立董事無公司法第三十條規定情事之聲明書等，以掛號寄(送)達本公司。
  本公司於上述受理提名期間並未接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出董事候選人名單。因此，董事會提出董事候選人名 單，提名宋貴修、湧翔投資股份有限公司、盧再河、陳之軒、楊千、林瑞興、高德榮、陳炳焜及初家祥九名董事候選人，其中林瑞興、高德榮、陳炳焜及初家祥 被提名為獨立董事，並將上述被提名之候選人列入本公司民國 111 年股東常會董事選舉之董事候選人名單。
  本公司民國 111 年股東常會完成董事改選，選出9席董事(含 4 席獨立董事)分別為：宋貴修先生、湧翔投資股份有限公司、盧再河先生、陳之軒先生、楊千先生 、林瑞興先生(獨立董事)、高德榮先生 (獨立董事)、陳炳焜先生(獨立董事)及初家祥先生(獨立董事)。

依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營 運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針， 宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
• 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗 。目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性 別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。現任董事陳之軒先生，於 93 年加入本公司經營團隊，歷任母公司嘉彰股份有限公司總管理處經理、協理、 副總經理、嘉詮精密五金電子(蘇州)有限公司協理等職務，於 111 年進入董事會擔任董事。
針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人發展計畫，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。培訓機制設計上，安排潛力接班人 至關係企業董事會見習，另亦搭配手機及線上管理發展課程，以加強其商業管理與經營管理能力，包括策略規劃、跨國經營、全球行銷、創新管理與新經濟等重 要議題，以培育未來所需要的經營管理人才。

• 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則
  • 獨立董事與會計師至少每年 2 次定期會議，會計師就財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進 行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；每年亦定期向獨立董事進行法令或公報的更新；若遇有重大事項時得隨時召集會議。
  • 內部稽核主管就本公司之內部稽核執行狀況及內控運作情形，每月以郵件向獨立董事報告；若遇有重大事項時得隨 時召集會議。
  • 獨立董事每年至少一次在無一般董事及管理階層在場之情況下就相關議題單獨與內部稽核主管及會計師進行溝通交 流。
• 各次獨立董事與會計師溝通情形摘要
  本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好，民國 113 年度主要溝通事項之摘錄如下表：

  會議日期	溝通重點	溝通情形及執行結果
  113.2.26 座談會	112 年度查核結果報告	獨董未有異議
  113.11.13 座談會 (單獨會議)	1.113 年第三季合併財務報告核閱結果報告 2.查核前規劃溝通	獨董未有異議

• 各次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
  本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好， 113 年度主要溝通事項之摘錄如下表：

  會議日期	溝通重點	溝通情形及執行結果
  113.1.25 董事會	稽核執行報告	獨董未有異議
  113.2.26 董事會	1. 稽核執行報告 2. 112 年度內控聲明書	獨董未有異議
  113.5.14 董事會	稽核執行報告	獨董未有異議
  113.8.13 董事會	稽核執行報告	獨董未有異議
  113.11.13 董事會	稽核執行報告	獨董未有異議
  113.11.13 座談會 (單獨會議)	子公司監理事項溝通討論	獨董未有異議
  113.12.23 董事會	1. 稽核執行報告 2. 114 年度稽核計劃案	獨董未有異議

  本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好， 114 年度主要溝通事項之摘錄如下表：

  會議日期	溝通重點	溝通情形及執行結果
  114.1.16 董事會	稽核執行報告	獨董未有異議

本公司經董事會決議通過，指定鄭力銓財務長擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，以強化董事會效能及提供董事行使職務所須之支援 。財務長已具備公開發行公司從事會計、財務、股務或議事等管理工作經驗達十年以上。並由財務長帶領公司治理小組共同負責公司治理相關事務，主要職責為 依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

為提升資訊安全管理，成立嘉彰資訊安全推動組，資安推動組成員包含資安教育組、資安風險組、資安調查組、資安程序組。 資訊安全推動組負責審查嘉彰資訊安全管理策略與發展方向，監管嘉彰資訊安全管理運作情形，定期召開資訊安全管理審查會議，定期向高層主管報告資安治理概況。

資訊安全管理之目標，係為確保本公司資訊資產的合法存取，於可能遭受外力入侵時，亦能提供完整、未中斷之資訊系統運作；於事故發生時，作迅速必要之應變處置後，能在最短時間內回復正常運作，以降低該事故可能帶來之損害與損失。資訊安全委員會定期評估人為災害、天然災害對公司資訊資產之影響，並訂定重要資訊資產及關鍵業務之災害緊急應變計畫，以確保公司業務持續運作。

鑒於目前資訊安全新興威脅，如惡意軟體、DDoS攻擊、勒索軟體、社交工程攻擊、竊取資訊等資訊安全威脅項目，資訊安全推動組持續關注資訊環境變化趨勢，參考外部專家意見或技術期刊，擬定資訊安全應變計畫，每年定期執行資安事件應變演練，強化公司同仁資安意識，強化公司資安應變能力。

每年會進行資訊安全外部審查作業，並依審查結果進行改善作業。本公司稽核每年執行一次資訊循環查核作業，其中資通安全為必要查核項目，並會將查核結果向審計委員會及董事會報告。