董事会为公司最高治理单位以及重大经营决策的中心，其职责包括任命与监督公司管理阶层、监督经营绩效、防止利益冲突及确保公司遵循各 种法令、公司章程及股东会决议以行使职权，并致力于股东权益极大化。
董事会目前每季至少召开一次，由公司经营阶层向董事会报告经营绩效，并由董事会决议未来的经营方针及重大政策。

• 董事(含独立董事)选任方式：
  本公司公司章程明订本公司董事(含独立董事)选举采候选人提名制度。独立董事候选人的专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式，悉依公司法及证券交易 法等相关法令规定办理。
• 董事(含独立董事)过程：
  本公司董事任期届满前，董事会依公司章程规定决议于民国 111 年股东常会中改选 9 名董事，其中 4 名为独立董事，并决议董事候选人提名受理期间自民国 111 年 4 月 15 日至111 年 4 月 25 日止。
  本公司于民国 111 年 3 月 22 日依公司法第 192 条之 1 之规定公告本公司受理董事候选人提名之期间、董事应选名额、受理处所及其他必要事项。持有本公 司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出董事候选人名单，股东提名人数不得超过董事应选名额。凡欲提名董事之股东，应于提名期 间检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任独立董事之承诺书、独立董事无公司法第三十条规定情事之声明书等，以挂号寄(送)达本公司。
  本公司于上述受理提名期间并未接获持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东以书面向本公司提出董事候选人名单。因此，董事会提出董事候选人名 单，提名宋贵修、涌翔投资股份有限公司、卢再河、陈之轩、杨千、林瑞兴、高德荣、陈炳焜及初家祥九名董事候选人，其中林瑞兴、高德荣、陈炳焜及初家祥 被提名为独立董事，并将上述被提名之候选人列入本公司民国 111 年股东常会董事选举之董事候选人名单。
  本公司民国 111 年股东常会完成董事改选，选出9席董事(含 4 席独立董事)分别为：宋贵修先生、涌翔投资股份有限公司、卢再河先生、陈之轩先生、杨千先生 、林瑞兴先生(独立董事)、高德荣先生 (独立董事)、陈炳焜先生(独立董事)及初家祥先生(独立董事)。

依据本公司「公司治理实务守则」，董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营 运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

• 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
• 专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。

关于董事会之接班规划，本公司培育高阶经理人进入董事会，使其熟悉董事会运作及集团各单位业务，并透过工作轮调的方式深化其产业经验 。目前集团有多位高阶管理专才，故本公司有充沛之人才库可以选任为未来之董事。除考量多元化，兼任公司经理人之董事不逾董事席次三分之一，并将注重性 别平等，具备执行职务所必须之知识、技能及素养。现任董事陈之轩先生，于 93 年加入本公司经营团队，历任母公司嘉彰股份有限公司总管理处经理、协理、 副总经理、嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司协理等职务，于 111 年进入董事会担任董事。
针对重要管理阶层之接班规划，除盘点与遴选潜力接班人，并搭配个人发展计划，辅助其有效提升接班能力并缩短接班时间。培训机制设计上，安排潜力接班人 至关系企业董事会见习，另亦搭配手机及线上管理发展课程，以加强其商业管理与经营管理能力，包括策略规划、跨国经营、全球行销、创新管理与新经济等重 要议题，以培育未来所需要的经营管理人才。

• 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通原则
  • 独立董事与会计师至少每年2 次定期会议，会计师就财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项进 行报告，并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形进行交流；每年亦定期向独立董事进行法令或公报的更新；若遇有重大事项时得随时召集会议。
  • 内部稽核主管就本公司之内部稽核执行状况及内控运作情形，每月以邮件向独立董事报告；若遇有重大事项时得随 时召集会议。
  • 独立董事每年至少一次在无一般董事及管理阶层在场之情况下就相关议题单独与内部稽核主管及会计师进行沟通交 流。
• 各次独立董事与会计师沟通情形摘要
  本公司独立董事与会计师沟通状况良好，民国 113 年度主要沟通事项之摘录如下表：

  会议日期	沟通重点	沟通情形及执行结果
  113.2.26 座谈会	112 年度查核结果报告	独董未有异议
  113.11.13 座谈会 (单独会议)	1.113 年第三季合并财务报告核阅结果报告 2.查核前规划沟通	独董未有异议

• 各次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要
  本公司独立董事与内部稽核主管沟通状况良好， 113 年度主要沟通事项之摘录如下表：

  会议日期	沟通重点	沟通情形及执行结果
  113.1.25 董事会	稽核执行报告	独董未有异议
  113.2.26 董事会	1. 稽核执行报告 2. 112 年度内控声明书	独董未有异议
  113.5.14 董事会	稽核执行报告	独董未有异议
  113.8.13 董事会	稽核执行报告	独董未有异议
  113.11.13 董事会	稽核执行报告	独董未有异议
  113.11.13 座谈会 (单独会议)	子公司监理事项沟通讨论	独董未有异议
  113.12.23 董事会	1. 稽核执行报告 2. 114 年度内控声明书	独董未有异议

  本公司独立董事与内部稽核主管沟通状况良好， 114 年度主要沟通事项之摘录如下表：

  会议日期	沟通重点	沟通情形及执行结果
  114.1.16 董事会	稽核执行报告	独董未有异议

本公司经董事会决议通过，指定郑力铨财务长担任公司治理主管，负责公司治理相关事务，以强化董事会效能及提供董事行使职务所须之支援 。财务长已具备公开发行公司从事会计、财务、股务或议事等管理工作经验达十年以上。并由财务长带领公司治理小组共同负责公司治理相关事务，主要职责为 依法办理董事会及股东会会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事就任及持续进修、提供董事执行业务所需之资料、协助董事遵循法令等。

为提升资讯安全管理，成立嘉彰资讯安全推动组，资安推动组成员包含资安教育组、资安风险组、资安调查组、资安程序组。 资讯安全推动组负责审查嘉彰资讯安全管理策略与发展方向，监管嘉彰资讯安全管理运作情形，定期召开资讯安全管理审查会议，定期向高层主管报告资安治理概况。

资讯安全管理之目标，系为确保本公司资讯资产的合法存取，于可能遭受外力入侵时，亦能提供完整、未中断之资讯系统运作；于事故发生时，作迅速必要之应变处置后，能在最短时间内回复正常运作，以降低该事故可能带来之损害与损失。资讯安全委员会定期评估人为灾害、天然灾害对公司资讯资产之影响，并订定重要资讯资产及关键业务之灾害紧急应变计画，以确保公司业务持续运作。

鉴于目前资讯安全新兴威胁，如恶意软体、DDoS攻击、勒索软体、社交工程攻击、窃取资讯等资讯安全威胁项目，资讯安全推动组持续关注资讯环境变化趋势，参考外部专家意见或技术期刊，拟定资讯安全应变计画，每年定期执行资安事件应变演练，强化公司同仁资安意识，强化公司资安应变能力。

每年会进行资讯安全外部审查作业，并依审查结果进行改善作业。本公司稽核每年执行一次资讯循环查核作业，其中资通安全为必要查核项目，并会将查核结果向审计委员会及董事会报告。